A Polícia Federal divulgou no final da manhã desta quarta-feira (12/11) o resultado dos trabalhos resultantes da operação Trevo, deflagrada no início do dia. rês organizações criminosas independentes, acusadas de agir em 13 estados em um esquema de fraudes e lavagem de dinheiro, foram desarticuladas. A empresa Pernambuco dá Sorte é suspeita de comandar o esquema. Em Teresina, a sede do Piauí Cap foi alvo da PF, de onde dezenas de documentos, além de CPUs e o cofre, foram apreendidos.

A quadrilha atuava através de loterias estaduais, que deveriam ter 50% dos valores arrecadados destinados á instituições filantrópicas. Entretanto, apenas 1,67% do valor era, de fato, enviado. O restante do dinheiro era encaminhado ao Instituto Ativa Brasil, em Belo Horizonte, que possuía funcionários ligados ao esquema e, dessa forma, o dinheiro retornava à empresa. De acordo com a polícia, nos últimos quatro anos, mais de R$ 400 milhões teriam sido desviados do instituto.

Em São Paulo, um grupo atuava no contrabando de máquinas caça-níqueis e sua respectiva montagem. Este grupo possuía ramificações no Estado de Pernambuco e no Nordeste. Deverão ser cumpridos 24 mandados de prisão preventiva e 12 mandados de prisão temporária em 13 estados do país. A polícia também espera realizar 57 mandados de busca e apreensão e 47 mandados de sequestro de bens.

A terceira empresa identificada pela PF foi A Paraibana, de jogos de bicho, que servia como loteria de descarrego, uma espécie de seguro clandestino no qual o bicheiro compra apostas altas de outras bancas do bicho e assume o risco de premiação. Contas bancárias em nome de laranjas era utilizadas para movimentação de milhões de reais, sugerindo a lavagem de dinheiro.

A assessoria de imprensa da polícia informou que os detidos serão encaminhados a sede da Polícia Federal, localizada na área central do Recife. As investigações acontecem há cerca de um ano. Nesta quarta ao menos oito casas lotéricas serão vistoriadas em outros estados. A justiça determinou a suspensão da comercialização de qualquer título de capitalização na modalidade popular envolvido na investigação.