/ (Foto: Portal O Dia)
O Departamento de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Denarc) deflagrou na manhã desta quinta-feira (17) a Operação Denarc 64, com ações em Teresina, Floriano e no estado da Paraíba.
A operação tem como foco o combate ao crime de lavagem de dinheiro e a desarticulação de uma organização criminosa.
Com o objetivo de cumprir 45 mandados de busca e apreensão e 20 mandados de prisão, a ação inclui também o bloqueio de mais de R$ 2 bilhões em bens e a interdição de nove empresas envolvidas.
“Essa ação visa coibir a lavagem de dinheiro, cujo crime antecedente é o tráfico de drogas. Identificamos uma intensa circulação de dinheiro, mapeamos a movimentação dos últimos cinco anos, apreendemos armas de fogo e realizamos prisões na Paraíba, em Teresina e em Floriano”, destacou o coordenador do Denarc, delegado Samuel Silveira.
O delegado ressaltou ainda que os alvos da investigação utilizavam serviços de venda de autopeças, revenda e locação de veículos para lavar o dinheiro proveniente do crime.
“Existem bens adquiridos com o lucro do tráfico, e o branqueamento do capital se deu por meio da revenda de veículos, da locação de veículos e também da venda de autopeças. Há outros bens identificados que vão reforçar ainda mais essas circunstâncias investigadas. Todo esse contexto relacionado aos bens serve para diagnosticar e formar indícios de prova, instrumentalizando toda a parte de lavagem de dinheiro”, explicou Samuel Silveira.
A operação conta com o apoio da Polícia Militar do Piauí.
Empresários são presos
O principal alvos da operação policial realizada nesta quinta-feira (14) é um empresário dono de uma loja de veículos. Ele e outras pessoas foram presos suspeitos de usar empresas para lavar dinheiro do tráfico de drogas.
Ao todo, 13 pessoas foram presas nesta quinta, e 4 pessoas são consideradas foragidas. Os policiais apreenderam cerca de 173 carros e quase 17 motocicletas. Nesta quinta, 47 carros foram apreendidos, e os demais em dias anteriores.
Além do empresário, foram presos a esposa dele e os dois filhos, um dentista e uma médica, todos suspeitos de participar do crime de lavagem de dinheiro.
Os policiais buscam ainda prender um homem chamado Erisvaldo Cruz da Silva, conhecido como ‘Pássaro’, apontado como líder do esquema, e Alandilson Cardoso, de 33 anos, que havia sido preso suspeito de organização criminosa e tráfico de drogas. Eles são considerados foragidos.
Cerca de R$ 2 bilhões e 200 milhões em recursos financeiros foram bloqueados e nove empresas fechadas, como parte da ação policial, que também visava cumprir 45 mandados de busca e apreensão e 20 mandados de prisão, em Teresina, Floriano , em João Pessoa, na Paraíba e em Barão de Grajaú, no Maranhão.
Além do combate à lavagem de dinheiro, a polícia visa desarticular uma facção criminosa, que atuava junto aos empresários para encobrir valores obtidos pelo tráfico de drogas. “Esses R$ 2 bilhões e 200 milhões são recursos oriundos do tráfico”, afirmou o delegado Samuel Silveira, do Denarc.
Essa organização criminosa usava principalmente empresas de autopeças, revenda e locação de veículos para o branqueamento do capital oriundo do tráfico de drogas”, completou o delegado.
Empresários são presos suspeitos de lavagem de dinheiro, têm empresas interditadas e mais de R$ 2 bilhões bloqueados — Foto: Divulgação/SSP-PI
Segundo Samuel Silveira, o dinheiro circulava por empresas, em sua maioria, de fachada, as quais os endereços eram em imóveis simples, mas tinham intensa movimentação financeira.
“Um dos empresários presos movimentou apenas em uma das empresas mais de 600 milhões oriundos do tráfico, principalmente de dois indivíduos com extensa ficha criminal, vinculados a essa organização criminosa”, informou o delegado.
Sobre o cumprimento de mandados na Paraíba, Samuel Silveira informou que os alvos são pessoas do Piauí que estavam residindo lá, fazendo uma “ponte”, do esquema criminoso, entre os estados.
Com informações do Portal Cidade Verde e Portal G1 Piauí
